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证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2022-042 南京普天通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议的召开和出席情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月15日9:15-15：00。天通信股份有限公司 出席会议的股东及股东授权代表共8人，代表股份116,868,800股，占公司有表决权股份总数215,000,000股的54.3576%，其中： （1）出席现场会议和参加网络投票的股东情况： 出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份115,004,400股，占公司有表决权股份总数的53.4904%，通过网络投票出席会议的股东共6人，代表股份1,864,400股，占公司有表决权股份总数的0.8672%。 （2）内资股股东和外资股股东出席情况： 出席会议的内资股（国有法人股）股东授权代表1人，代表股份115,000,000 股，占公司有表决权股份总数的53.4884%；出席会议的外资股（境内上市外资股） 股 东 及 授 权 代 表7 人 ， 代 表股 份 1,868,800 股 ， 占 公司 有 表 决 权 股 份 总数 的 二、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式，审议通过了以下提案： 提案1.00：关于修改《公司章程》的议案 《公司章程》具体修改内容见2022年10月19日本公司在《证券时报》、《香港 商报》及巨潮资讯网披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》 。修改后的《公 司章程》全文与本公告同时刊登于巨潮资讯网。 提案2.00：关于修改公司《董事会议事规则》的议案 《董事会议事规则》具体修改内容见2022年10月19日本公司在《证券时报》、 《香港商报》及巨潮资讯网披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》 。修改 后的《董事会议事规则》全文与本公告同时刊登于巨潮资讯网。 提案3.00：关于修改公司《监事会议事规则》的议案 《监事会议事规则》具体修改内容见2022年10月19日本公司在《证券时报》、 《香港商报》及巨潮资讯网披露的《第八届监事会第一次会议决议公告》。修改 后的《监事会议事规则》全文与本公告同时刊登于巨潮资讯网。 三、提案具体表决情况：非累积投票提案 同意 反对 弃权 与会有效表 占与会有 占与会有 占与会有提案 是否 提案名称 股份类别 决权股份总 效表决权 效表决权 效表决权编码 通过 股份数量 股份数量 股份数量 数 股份总数 股份总数 股份总数 的比例 的比例 的比例 总计 116,868,800 115,789,800 99.08% 1,079,000 0.92% - 0.00% 关于修改 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00% 境内上市外资股 1,868,800 789,800 42.26% 1,079,000 57.74% - 0.00% 程》的议案 与会中小股东 1,868,800 789,800 42.26% 1,079,000 57.74% - 0.00% 关于修改 总计 116,868,800 115,789,800 99.08% 1,079,000 0.92% - 0.00% 公司《董事 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00% 会议事规 境内上市外资股 1,868,800 789,800 42.26% 1,079,000 57.74% - 0.00% 则》的议案 与会中小股东 1,868,800 789,800 42.26% 1,079,000 57.74% - 0.00% 关于修改 总计 116,868,800 115,789,800 99.08% 1,079,000 0.92% - 0.00% 公司《监事 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00% 会议事规 境内上市外资股 1,868,800 789,800 42.26% 1,079,000 57.74% - 0.00% 则》的议案 与会中小股东 1,868,800 789,800 42.26% 1,079,000 57.74% - 0.00% 注： 以上股份的股东以外的其他股东。 权的三分之二以上通过。 四、律师出具的法律意见 东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规 则》的规定，本次股东大会的出席人员资格和召集人员资格、表决程序和表决结 果均合法有效。 五、备查文件 特此公告。 南京普天通信股份有限公司 董 事 会
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