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证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2022-090 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 独立董事赵德军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别声明：国证券法》（以下简称“《证券法》”）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、 《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》 （以下简称“《暂行规定》”）第三条规定的征集条件； 按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事赵德军先生作为征集人就公司 2023 年 1 月 4 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中审议的湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向全体股东征集表决权。 一、征集人基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事赵德军先生，截止本公告披露日，未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 （二）征集人与其主要直系亲属未就征集表决权涉及的有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与公司董事、监事、高级管理人员、持股涉及的提案之间不存在利害关系。 （三）本次征集表决权行动采取无偿的方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。 （四）征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。 （五）征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，本征集公告的履行不违反法律、法规、 《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、征集表决权的具体事项 （一）征集事项 由征集人针对 2023 年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东征集表决权：票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》的《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。 （二）征集主张 征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第二十六次会议，并且对《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了同意票，并对相关议案发表了同意的独立意见。 （三）征集方案 征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：（http://www.cninfo.com.cn）上发布的进行表决权征集行动。 第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集表决权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。 第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集表决权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件： ①委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章； ②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；个人股东按本条规定提交的所有文件应由股东逐页签字； ③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。 第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本公告指定地址送达：采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。 委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下： 地址：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室 收件人：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司证券投资部 电话：0731-88059111 传真：0731-88051618 邮政编码：410023 请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。 第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。将被确认为有效： ①已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点； ②在征集时间内提交授权委托书及相关文件； ③股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效； ④提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效。无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。人出席会议。 ①股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效； ②股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，但其出席股东大会并在征集人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权授权委托，表决结果以该股东提交股东大会的表决意见为准。 ③股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。 由于征集表决权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。 （四）征集对象 截止 2022 年 12 月 28 日（本次股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。 征集人：赵德军 附件：独立董事公开征集表决权授权委托书 附件： 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权授权委托书 本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集表决权等相关情况已充分了解。 在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集表决权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。 本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事赵德军先生作为本人/本公司的代理人出席于2023年1月4日召开的湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权： 备注 授权意见 备序号 议案名称 该列打勾的栏 同 反 弃 注 目可以投票 意 对 权 有限公司 2022 年股票期权与限制 √ 性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 有限公司 2022 年股票期权与限制 √ 性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》 √ 理股权激励相关事宜的议案》 注：1、授权委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效；集人将按委托投票股东的意见代为表决。委托人签名（或盖章）： 身份证号码（或营业执照号码）： 持有股数： 股东代码： 受托人姓名： 身份证号码： 有效期限： 授权日期：自签署日至公司2023年第一次临时股东大会结束。
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